Especialista kyi (número de puesto: ctlm mx op 088)
* descripción
bnp paribas es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa *referente del mercado* en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros *socios y clientes*, acelerando la *transición energética* a través del *consumo sostenible*, brindando soluciones de *financiamiento y de movilidad verde*.
*_ nombre del puesto: _*_especialista kyi_
*_dirección:_*
*_ área:_*
*_ reporta a:_*
operaciones
plan piso
supervisor plan piso
*_responsabilidades principales:_*
- efectuar revisión de los estudios de afiliación, recertificación y trigger events de los intermediarios con los que trabaja cetelem y que son realizados por la gerencia comercial plan piso.
- determinar/confirmar el tipo de riesgo de cada estudio y turnar al área de compliance para su revisión.
- autorizar los intermediarios de riesgo bajo y riesgo medio en la herramienta kyi para establecer su frecuencia de revisión. Así mismo turnar los de riesgo alto al área de compliance para su autorización
- programar las revisiones de los intermediarios con base al nível de riesgos que tengan asignado y la frecuencia de revisión para cumplir con la normatividad establecida
- proceso de 4 ojos sobre los documentos recabados por el área comercial respecto a la entrega de expedientes de afiliación originales al archivo
*_escolaridad:_*
- licenciatura concluida en áreas económico-administrativa
*_experiência, conocimientos y habilidades:_*
- experiência en procesos de revisión de prevención de lavado de dinero y combate al terrorismo.
- conocimientos en interpretación de estados financieros, interpretación de buro de crédito.
- conocimientos sobre la estructura legal de las personas morales así como el otorgamiento de poderes
- tener mucha organización y planeación.
- uso y desarrollo en diferentes herramientas de microsoft office.
*_inglés:_*
- no requerido / básico (no utiliza idioma o puede ayudarse con traductores en línea)_
*_ responsable en toma de decisiones como:_*
- determinar situaciones que pueden generar un cambio en el nível de riesgo.
- revisión de requisitos para otorgamiento de excepciones y seguimiento de las mismas para completar adecuadamente cada expediente.
- levantamiento de alertas sobre situaciones detectadas en el proceso, no apegadas a las normas establecidas.
- elaborar plan de información sobre los resultados de controles cuando hay incidencia o falta de información.
- cetelem se compromete a garantizar que ninguna persona sea discriminada por motivos de edad, discapacidad, reasignación de género, estado civil, embarazo, maternidad/paternidad, raza, religión o creencias, sexo u orientación sexual. La igualdad de oportunidades es para todos. Queremos conocerte! #_*_c_*_tú_
*ubicación principal*: mx-dif-miguel hidalgo
*tipo de puesto*: estándar
*puesto*: risk
*nível de experiência*: al menos 3 años
*horario*: tiempo completo