Buscamos un analista de riesgos regulatorios con sólida orientación al cumplimiento normativo y a la gestión integral de riesgos en el sector financiero. La posición es clave para asegurar que todas las operaciones —incluyendo sofom, fideicomisos y estructuras financieras— se ejecuten conforme a los marcos legales y regulatorios vigentes.
responsabilidades principales:
* elaborar, actualizar y presentar el manual de cumplimiento ante comité y consejo, garantizando la correcta aplicación de políticas kyc y demás lineamientos regulatorios.
* diseñar y ejecutar metodologías de evaluación de riesgos, así como proponer e implementar acciones correctivas.
* identificar, evaluar y supervisar clientes de alto riesgo, aplicando procesos de debida diligencia reforzada.
* analizar y dictaminar operaciones inusuales o relevantes, asegurando la emisión oportuna de reportes a la uif.
* monitorear transacciones para detectar actividades atípicas o de riesgo.
* mantener y actualizar listas de personas bloqueadas, y validar sistemas automatizados con listas oficiales y peps.
* fungir como enlace con autoridades regulatorias (cnbv, condusef, shcp, sat, uif).
* liderar programas y procesos internos relacionados con cumplimiento y mitigación de riesgos.
requisitos
* licenciado en derecho
* inglés avanzado.
* experiencia comprobable en cumplimiento normativo, prevención de lavado de dinero o gestión de riesgos en entidades financieras.
* conocimiento de regulaciones aplicables y criterios de identificación de operaciones inusuales y clientes de alto riesgo.
ofrecemos
* lunes a viernes 10am a 5pm
* un día de home office a la semana.
* sueldo mensual: $20,000 a $25,000 netos
lugar de trabajo:
* lomas de chapultepec
tipo de puesto: por tiempo indeterminado
sueldo: $20, $25,000.00 al mes
lugar de trabajo: empleo presencial