En Grupo Vidanta, somos una empresa líder en hospitalidad, turismo y entretenimiento en México, reconocida por crear experiencias de clase mundial a través de nuestros resorts, desarrollos inmobiliarios y proyectos innovadores como parques temáticos y espectáculos.
Tu principal responsabilidad será contribuir al fortalecimiento del área de Prevención de Lavado de Dinero, mediante el análisis de operaciones, implementación y seguimiento de controles internos, así como la identificación y mitigación de riesgos de cumplimiento.
Serás clave en la detección de actividades vulnerables, la generación de información para autoridades regulatorias y la mejora continua de procesos, asegurando el apego a la normatividad aplicable en materia de PLD y FT.
Principales responsabilidades
* Analizar información contable y transaccional para identificar posibles Actividades Vulnerables conforme a la normativa vigente (LFPIORPI).
* Revisar pólizas, auxiliares contables y movimientos financieros de clientes, proveedores y terceros.
* Integrar y validar expedientes de identificación (KYC) con documentación fiscal, financiera y contractual.
* Apoyar en la preparación, revisión y envío de avisos de Actividades Vulnerables ante el SAT.
* Validar umbrales, montos acumulados y periodicidad de operaciones.
* Realizar screening de clientes y proveedores en listas oficiales (OFAC, ONU, SAT, listas negras, PEP).
* Desarrollar y automatizar reportes mediante herramientas como Excel avanzado y Power BI.
* Preparar documentación para auditorías internas, externas y visitas de verificación por parte de autoridades.
* Participar en la elaboración y mejora continua de manuales, políticas y procedimientos de PLD.
Requisitos
* Licenciatura en Contabilidad, Administración o carrera afín
* Experiencia mínima de 1 año en Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT)
* Experiencia en análisis contable y financiero
* Experiencia en diseño o implementación de procesos
* Excel avanzado (manejo de bases de datos y tablas dinámicas)
* Power BI o herramientas de visualización (deseable)
* Conocimiento en auditoría y cumplimiento
* Manejo de información confidencial
* Inglés intermedio (lectura, escritura y conversación)