*puesto*: oficial de cumplimiento.
el oficial de cumplimiento juega un papel crucial para proteger la integridad de la notaría y evitar sanciones legales y económicas.
al garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones, contribuye a la transparencia y confianza en la notaría y en el sistema legal en general.
*funciones y responsabilidades*:
- identificar y evaluar riesgos.
- monitoreo y supervisión.
- capacitación y orientación.
- gestión de documentación e integración de expedientes únicos de identificación.
- reporte de transacciones sospechosas.
- participación en auditorías.
- implementación de controles.
- supervisión de la correcta aplicación de las políticas y procedimientos.
- actualización de conocimientos mediante cursos que se dan algunos sábados por el colegio de notarios y por la asociación nacional del notariado.
- comunicación y colaboración.
*conocimientos*:profundo conocimiento de las leyes y regulaciones aplicables, incluyendo la ley de prevención de lavado de dinero.
*habilidades*:capacidad para analizar riesgos, comunicar eficazmente, trabajar en equipo y mantener la confidencialidad, enfoque a los detalles, orden.
alto nível de integridad y ética profesional.
contratación: indefinida
horario: tiempo completo, algunos sábados se requiere asistir a cursos de actualización, mayormente virtuales, algunos presenciales.
9am a 6pm.
una hora de comida.
beneficios: prestaciones de ley (imss, vacaciones, aguinaldo)
tipo de puesto: tiempo completo
sueldo: $7,000.00 - $10,000.00 al mes
pago complementario:
- bono de puntualidad
tipo de jornada:
- incluye fines de semana
- turno de 8 horas
escolaridad:
- licenciatura terminada (deseable)
experiência:
- dos: 1 año (deseable)
lugar de trabajo: empleo presencial