Objetivo del puesto:
garantizar que la sociedad financiera de objeto múltiple (sofom) cumpla con las normativas y regulaciones en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, y demás disposiciones aplicables en el sector financiero. Deberá implementar políticas y procedimientos que aseguren el cumplimiento normativo y reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades competentes.requisitos indispensables:
- certificación vigente como oficial de cumplimiento
- licenciatura en derecho, contaduría, finanzas, administración o afines.
- experiência mínima de 3 a 5 años en áreas de cumplimiento normativo, prevención de lavado de dinero o regulación financiera, preferentemente en sofom, banca o instituciones financieras.
- conocimiento actualizado de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (ley antilavado) y las disposiciones de la cnbv y uif.
- manejo de herramientas tecnológicas de monitoreo y detección de operaciones sospechosas.
- inglés intermedio*responsabilidades*:
- implementar y supervisar el cumplimiento de las políticas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en la sofom.
- monitorear y analizar transacciones financieras, identificando operaciones inusuales o sospechosas.
- realizar los reportes correspondientes ante la unidad de inteligencia financiera (uif) y la comisión nacional bancaria y de valores (cnbv).
- coordinar auditorías internas y externas relacionadas con el cumplimiento normativo.
- actualizar y capacitar al personal sobre las normativas y procedimientos en materia de cumplimiento.
- mantener un seguimiento riguroso de los cambios regulatorios aplicables al sector financiero.
- colaborar con las áreas legales, de auditoría y de riesgos para garantizar una gestión adecuada de los riesgos de incumplimiento.competencias:
- alto sentido de la ética y responsabilidad.
- capacidad analítica y atención a los detalles.
- habilidad para trabajar bajo presión y tomar decisiones informadas.
- excelente comunicación verbal y escrita.
- capacidad para mantener la confidencialidad y manejo de información sensible.