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Especialista en cumplimiento

Naucalpan de Juárez, Méx
beBeeCumplimiento
Publicada el 25 septiembre
Descripción

Asesor de cumplimiento normativo

nuestra empresa busca un profesional apasionado por la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo para unirse a nuestro equipo.

1. su responsabilidad principal será garantizar que nuestra institución cumpla con todas las normativas y políticas internas, así como con las leyes aplicables.
2. dar seguimiento al cumplimiento de políticas internas, normatividad bancaria y regulaciones locales.
3. monitorear operaciones y reportes relacionados con pld/ft.
4. realizar revisiones y pruebas de cumplimiento en proceso clave del banco.

requisitos:

* licenciatura en administración, economía, finanzas o carrera afín.
* mínimo de 2 años como analista pld (deseable sector bancario financiero).
* conocimiento de regulaciones financieras locales e internacionales, pld y ft, prevención de fraude y normativa bancaria.
* habilidades analíticas, atención al detalle y de comunicación.
* disponibilidad para viajar cdmx y edo. Mex.
* manejo intermedio de excel y macros (comprobable).

otras ventajas:

* bono anual.
* prestaciones bancarias (superiores a las de ley: 40 días de aguinaldo, prima vacacional, seguro de vida, seguro de gmm, créditos preferenciales, apoyos deportivos para juegos interbancarios, becas, beneficios adicionales con los comercios afiliados).
* plan de desarrollo / crecimiento a mediano y largo plazo.
* capacitación constante y gratuita.

zona: naucalpan, emex.

horario: lunes a viernes 9:00 am a 6:00 pm.

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