Av nuevo león, ciudad de méxico
lunes a viernes 100% presencial + 1 día de home office
lunes a viernes 9:00am a 5:30pm
objetivo del puesto
implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, asegurando la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cumplimiento de la regulación financiera aplicable.
requisitos
* licenciatura en derecho (indispensable)
* deseable posgrado o diplomado en compliance, pld/ft o gestión de riesgos
* inglés avanzado
* certificación vigente cnbv como oficial de cumplimiento (indispensable)
* experiencia: 2 a 3 años en cumplimiento, auditoría, riesgos o normatividad en fintech, banca o sector financiero
* conocimientos en legislación financiera (cnbv, uif, sat), pld/ft, office intermedio-avanzado (excel y word)
* conocimiento en activos virtuales es un plus, no indispensable
principales responsabilidades
* implementar y actualizar el sistema de pld/ft
* monitorear y analizar transacciones para detectar operaciones inusuales o riesgosas
* elaborar y presentar reportes regulatorios ante sat, cnbv y uif
* mantener políticas, manuales y procesos internos actualizados
* coordinar auditorías internas y externas
* capacitar al personal en pld/ft, activos virtuales y ética corporativa
* reportar riesgos y hallazgos al comité de cumplimiento y dirección general
condiciones de contratación
* contrato indeterminado
* 1 día de home office
* seguro de gastos médicos mayores
* prestaciones de ley
* estabilidad laboral y desarrollo profesional
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