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analiza y atiende los oficios girados por autoridades judiciales y administrativas a la institución, para la información y solicitud de documentación y la ejecución de las instrucciones de aseguramiento, desbloqueo, transferencias de recursos o situaciones de fondos respecto de cuentas de clientes (cnbv, imss, sat, profeco, infonavit, juzgados, juntas de conciliación local y federal, fgr, procuradurías y fiscalías de los estados) vigilando que las respuestas a las autoridades se proporcionen dentro de los plazos legales establecidos por la ley, evitando así el pago de multas e indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de incumplimientos, vigilando que no se viole el secreto bancario y/o fiduciario y/o bursátil en las respuestas a las autoridades.
1. analiza la fundamentación y motivación de los requerimientos de las autoridades judiciales y administrativas, (cnbv, imss, sat, profeco, infonavit, juzgados del fuero común, juzgados de distrito y tribunales colegiados, fgr, procuradurías de los estados, juntas de conciliación y arbitraje federales y locales), para determinar la procedencia y/o improcedencia del requerimiento, y en su caso solicitar a las diferentes áreas internas de la institución, (aclaraciones, disposiciones regulatorias, casa de bolsa, fiduciario, recursos humanos, seguridad corporativa y pld).
2. analiza y estudia de forma integral los oficios de autoridades, para evaluar con precisión el requerimiento de la autoridad para solicitar a las áreas involucradas, la inmovilización, desinmovilización.
3. analiza, valora y estudia la información proporcionada por las diferentes áreas internas de la institución, para desarrollar la estrategia legal a seguir, a efecto de elaborar las respuestas requeridas por las autoridades en tiempo y forma, salvaguardando el secreto bancario, fiduciario y bursátil.
4. atiende y responde los requerimientos que remite la cnbv, a través del sistema sitiaa y por escrito a las autoridades que no cuentan con sistemas electrónicos, dentro de los plazos legales establecidos, para evitar contingencias a la institución.
5. en conjunto con la gerencia propone a la subdirección jurídico requerimientos autoridades criterios y estrategias jurídicas que permitan satisfacer las necesidades de clientes internos y externos, respecto a requerimientos de autoridades y su ejecución, a fin de elevar los estándares de calidad de la institución.
6. informa a la gerencia y subdirección jurídico requerimientos autoridades los requerimientos cuya naturaleza ameriten un mayor análisis y/o estrategia a seguir, a fin de prevenir contingencias.
7. participación en reuniones y llamadas con clientes y autoridades.
8. participación en reuniones y llamadas con las áreas de negocio y/o áreas participantes en el proceso de embargos.
9. asesorar al abogado jurídico jr. y abogado embargos en la toma de decisiones y previo a tratar algún asunto relevante con la gerencia.
10. proporciona a la gerencia la información correspondiente a la atención y avance de los requerimientos asignados, de manera diaria, semanal y mensual, a través de reportes internos que se envían vía correo electrónico.
11. realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional.
experiencia:
1. licenciado en derecho.
2. conocimiento de la legislación bancaria.
3. conocimiento del derecho positivo mexicano.
contrato indeterminado directo por el banco.
prestaciones superiores a las de la ley.
oportunidades de crecimiento.
zona de trabajo: miguel hidalgo cdmx.
scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación.
bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de vih.
ubicación(s): méxico : ciudad de méxico : miguel hidalgo.
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en scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al banco y nos hemos comprometido a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Si necesitas algún tipo de adaptación durante el proceso de reclutamiento y selección, indícalo a nuestro equipo de reclutamiento. Si necesitas apoyo técnico, haz clic aquí. Los candidatos deben postularse directamente en línea si desean ser tomados en cuenta para este puesto. Agradecemos a todos los candidatos por su interés en esta oportunidad profesional en scotiabank, pero solo nos comunicaremos con aquellos que hayan sido seleccionados para una entrevista.
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