En un entorno dinámico, buscas desempeñarte como Especialista en Cumplimiento Legal.
Tu función principal será garantizar el cumplimiento legal y la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en todas las empresas del grupo.
Responsabilidades:
- Vigilar y procurar el cumplimiento legal en materia de Prevención de Lavado de Dinero para mitigar riesgos legales o reputacionales.
- Asegurar que se cumplan en tiempo y forma la totalidad de las obligaciones normativas relacionadas con la prevención de lavado de dinero de las empresas relacionadas del grupo.
- Presentación de reportes ante la Condusef, Banco de México, SCHP y otros.
Otras responsabilidades incluyen:
- Cumplimiento Legal y Gestión de Riesgos: Asegurar el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones aplicables a nivel corporativo, comercial, laboral y ambiental, mitigando riesgos legales y desarrollando estrategias preventivas.
- Redacción y Revisión de Contratos: Elaborar, revisar y negociar contratos comerciales y de gobierno, asegurando que se reduzcan riesgos y se establezcan condiciones favorables para la empresa en todas las áreas.
- Asesoría Estratégica: Proporcionar recomendaciones legales con un fuerte análisis de la legislación vigente y sus impactos potenciales en el negocio, así como liderar las negociaciones en fusiones, adquisiciones y alianzas comerciales.
Requisitos:
- Certificación vigente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores como Oficial de Cumplimiento.
- Licenciatura en Derecho.
📌 Especialista en Cumplimiento Legal
🏢 beBeeCumplimiento
📍 Cuauhtémoc