*el analista intermedio de administración de riesgos de cumplimiento de la prevención del lavado de dinero es un puesto de nível intermedio responsable de recomendar o establecer procedimientos internos para evitar el lavado de dinero y ayudar en todos los asuntos relacionados con los delitos financieros en coordinación con el equipo más amplio de prevención del lavado de dinero (anti-money laundering, aml).el objetivo general es utilizar los conocimientos disciplinarios establecidos para identificar inconsistencias en datos o resultados y formular recomendaciones estratégicas sobre políticas, procedimientos y prácticas.*:* responsabilidades*:- * identificar, investigar y resolver posibles riesgos o problemas escalados con la ayuda de los socios funcionales y las partes interesadas clave.*:- * comunicarse con las entidades internas para incorporar los hallazgos del programa de control de aml.*:- * utilizar la información sobre cambios regulatorios, nuevas legislaciones y cambios en las políticas internas para continuar identificando las nuevas áreas de riesgo clave, principalmente de clientes complejos.*:- * analizar datos comparativos, preparar y presentar informes relacionados con evaluaciones de riesgo de aml y monitorear los problemas y los escalamientos relacionados con aml.*:- * crear y desarrollar estándares y políticas de administración de riesgos de cumplimiento de aml.*:- * sintetizar y analizar la información de riesgos, así como brindar asesoramiento y recomendaciones sobre un plan de acción.*:- * evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales relacionadas con clientes con actividades complejas, mercados, fideicomisos o*transacciones/acuerdos* relevantes, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a banamex, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia*:*requisitos*:- * 3-5 años de experiência en mercados empresariales y clientes fiduciario.(función de asesor para los negocios)*:- * certificación en prevención de lavado de dinero (deseada)*:- * conocimiento de los requerimientos de prevención de lavado de dinero (aml) aplicables a los bancos.*:- * demuestra constantemente una comunicación clara y concisa, tanto escrita como verbal.*:- * nível de inglés: intermedio (conversación y escritura)*:- * manejo de excel, power point, word, intermedio-alto.*:*educación*:- educación: carreras económico administrativas.título universitario ( necesario)el analista intermedio de administración de riesgos de cumplimiento de la prevención del lavado de dinero es un puesto de nível intermedio responsable de recomendar o establecer procedimientos internos para evitar el lavado de dinero y ayudar en todos los asuntos relacionados con los delitos financieros en coordinación con el equipo más amplio de prevención del lavado de dinero (anti-money laundering, aml).el objetivo general es utilizar los conocimientos disciplinarios establecidos para identificar inconsistencias en datos o resultados y formular recomendaciones estratégicas sobre políticas, procedimientos y prácticas.*requisitos*:educación: carreras económico administrativas.título universitario ( necesario)3-5 años de experiência en mercados empresariales y clientes fiduciario.(función de asesor para los negocios)certificación en prevención de lavado de dinero (aml)conocimiento de los requisitos de prevención de lavado de dinero (aml) aplicables a los bancos.demuestra constantemente una comunicación clara y concisa, tanto escrita como verbal.nível de inglés: intermedio-alto (necesario conversación y escritura)manejo de excel, power point, word, intermedio-alto.*responsabilidades*:identificar, investigar y resolver posibles riesgos o problemas escalados con la ayuda de los socios funcionales y las partes interesadas clave.comunicarse con las entidades internas para incorporar los hallazgos del programa de control de aml.utilizar la información sobre cambios regulatorios, nuevas legislaciones y cambios en las políticas internas para continuar identificando las nuevas áreas de riesgo clave, principalmente de clientes complejos.analizar datos comparativos, preparar y presentar informes relacionados con evaluaciones de riesgo de aml y monitorear los problemas y los escalamientos relacionados con aml.crear y desarrollar estándares y políticas de administración de riesgos de cumplimiento de aml.sintetizar y analizar la información de riesgos, así como brindar asesoramiento y recomendaciones sobre un plan de acción.evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales relacionadas con clientes