*title*:ejec prevencion especial ld jr*requisition id*: *employee referral program - potential reward*: $0.00we are committed to investing in our employees and helping you continue your career at scotiabank.
*¡gracias por tu interés en scotiabank!
*scotiabank es great place to work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en méxico.
*ejecutivo prevención especial ld jr.
*propósito*:contribuye a la subdirección de políticas y procesos regulatorios de pld / ft en méxico, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo.garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.
*responsabilidades*:- desarrolla las funciones encomendadas al área con eficiencia, de manera productiva y respetando los mecanismos de control interno, con apego a las normas, políticas y procedimientos institucionales vigentes.
- promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del banco, así como sus sistemas y conocimientos.
- desarrolla políticas y procedimientos que cumplan con las expectativas reglamentariasy mejores prácticas de la industria con respecto a pld/ft.
- apoya al oficial de pld local para armonizar los documentos clave del programa y actualizar los cambios en los procesos existentes.
- apoya en los requerimientos de auditoría interna, reguladores locales y otras partes interesadas internas y externas- colabora en dar respuesta a los requerimientos de certificaciones fiduciarias.
- colabora en la revisión de cartas de arrendamiento relacionadas con la ley federal para prevenir e identificar las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- realiza el análisis de casos hrco y del qa de tprm.
- colabora en la atención de consultas relacionadas con temas de pld/ft realizadas por otras áreas de la institución.
*requisitos*:- licenciatura en derecho o económico administrativas.
- conocimiento en entorno regulatorio de servicios financieros.
- conocimiento en políticas y procedimientos de pld.
- inglés básico y paquetería office.
*ofrecemos*:- sueldo competitivo- contratación directa con la institución- prestaciones superiores a la ley- desarrollo profesional y crecimiento dentro del grupo scotiabankzona de trabajo: alcaldía miguel hidalgo, corporativo plaza scotiabank.en scotiabank, valoramos las habilidades y experiências únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos/as.todos/as los/las empleados/as deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo.
"si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de atracción de talento"*scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación*bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de vih*agradecemos tu interés.sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas.recomendaciones para tu postulación:1.
asegúrate de tener un año en tu puesto actual, al momento de tu postulación.2.
valida los requisitos y si los cubres, postúlate.3.
platica con tu supervisor actual y hazle saber sobre tu postulación.
- location(s): mexico : ciudad de méxico : miguel hidalgoscotiabank is a leading bank in the americas.guided by our purpose: "for every future", we help our customers, their families and their communities achieve success through a broad range of advice, products and services, including personal and commercial banking, wealth management and private banking, corporate and investment banking, and capital markets.