Overview
join to apply for the analista de compliance jr role at konfío.
¡únete a la revolución fintech y construye el futuro de las finanzas en méxico!
¿quiénes somos?
somos la empresa de tecnología financiera líder en méxico, impulsando a más de 70.000 clientes a alcanzar sus sueños. Nuestra misión es empoderar a las pequeñas y medianas empresas del país con soluciones innovadoras (financiamiento, tarjeta de crédito y pagos) para superar sus desafíos y convertirlas en los motores del crecimiento económico. Aspiramos a ser el aliado ideal de los emprendedores, contribuyendo al desarrollo de la comunidad, el país y el planeta.
your role / tu reto
apoyo al oficial de cumplimiento en el desarrollo de diversas funciones para el cumplimiento oportuno de la regulación de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
qué buscamos
* licenciatura en economía, administración o contaduría (concluído y título/cédula).
* 1 año de experiencia en entidades financieras (deseable).
* conocimiento/noción sobre el sistema financiero mexicano, regulación pld para el sector financiero mexicano.
responsibilities
* realizar análisis y emitir dictaminaciones sobre coincidencias en listas negras y lista de personas bloqueadas.
* realizar análisis y emitir dictaminaciones sobre alertas de posibles operaciones inusuales.
* levantamiento de incidencias sobre hallazgos en los aplicativos de monitoreo de pld.
* documentación de minutas respecto de asuntos relevantes y acuerdos tomados en temas de pld.
* apoyo en la gestión de requerimientos de información y documentación a diferentes áreas, análisis de la misma y entrega a la autoridad supervisora y/o auditorías internas.
what we offer / qué ofrecemos
* un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo donde podrás desarrollar tu potencial al máximo.
* oportunidades para aprender y crecer profesionalmente utilizando tecnologías de vanguardia.
* un equipo apasionado y talentoso con el que podrás compartir conocimientos y experiencias.
* paquete de compensación competitivo y beneficios atractivos.
* la oportunidad de impactar positivamente en la vida de miles de personas y contribuir al desarrollo del país.
seniority level
* entry level
employment type
* full-time
job function
* legal
referals: recomendaciones pueden aumentar tus chances de entrevista.
we’re unlocking community knowledge in a new way. Experts add insights directly into each article, started with the help of ai.
#j-18808-ljbffr