Objetivo del puesto
ejecutar evaluaciones integrales de debida diligencia para proveedores, clientes y socios de negocio, identificando y analizando riesgos financieros, legales, operativos y de cumplimiento, previo a la formalización de relaciones comerciales, con el fin de apoyar decisiones informadas y alineadas a los lineamientos corporativos.
responsabilidades
* realizar análisis de debida diligencia conforme a los procedimientos corporativos autorizados.
* validar y verificar la información y documentación proporcionada por proveedores, clientes y socios de negocio, personas físicas o morales.
* solicitar y dar seguimiento a información adicional o aclaraciones necesarias para los análisis.
* identificar proveedores de alto riesgo con base en reportes anualizados y criterios establecidos.
* coordinarse con áreas internas de apoyo para la evaluación de riesgos (jurídico, seguridad corporativa, certificaciones, data governance, compras y áreas comerciales).
* determinar el nivel de riesgo de cada contraparte con base en los resultados obtenidos.
* elaborar informes de debida diligencia y reportes trimestrales de resultados.
* dar seguimiento a la firma de documentos y cartas compromiso del proceso.
* mantener controles internos actualizados y resguardar la información utilizada y generada en cada evaluación.
requisitos indispensables
* licenciatura en finanzas, contabilidad, administración de empresas, derecho, economía o afín.
* mínimo 3 años de experiencia en debida diligencia, evaluación de proveedores o análisis de riesgos.
* conocimiento en procesos de debida diligencia, análisis de riesgos, evaluación de proveedores y análisis de inversión.
* manejo de microsoft office, especialmente excel.
* inglés intermedio.
* disponibilidad para viajar.
competencias fundamental
* capacidad de análisis
* organización y seguimiento
* comunicación efectiva y asertiva
* enfoque a cumplimiento y resultados
* gestión de riesgos
* tolerancia a la presión
* responsabilidad e int
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