Especialista en análisis de cumplimiento pld
country: mexico
somos banco santander mexico s.a, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros clientes, colaboradores, accionistas y la sociedad, como parte de nuestra misión, que es contribuir al progreso de las personas y empresas, actuando siempre de forma sencilla, personal y justa
te invitamos a ser parte de nuestro equipo como: especialista en análisis de cumplimiento pld
*requisitos*:
lic. Economía, actuaría, ingeniería, criminología, sociología, administración, contabilidad
1 año de experiência en cumplimiento de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Auditoría interna o externa, investigación y prevención de fraudes
*conocimientos *técnicos*:
manejo de paquetería microsoft, excel básico, intermedio, power point
*actividades *por *desempeñar *(responsabilidades)*:
revisar las gestiones realizadas por los asesores de nível 1 que fueron registradas en el aplicativo sirena a t-1. Dichas gestiones deben cumplir con los requisitos mínimos de calidad establecidos en el "check list para gestiones de nível 1". Considerando los factores de riesgo y estructura de las gestiones (conocimiento del cliente, operativa y conclusión), asegurando que en la conclusión justificativa se erradique el riesgo.
garantizar que lo registrado en sirena por el asesor de n1, tenga congruencia tomando en consideración las operaciones de los clientes con base a su transaccionalidad, cambio de su actividad, etc. a fin de detectar una operativa fuera de su perfil transaccional que pudiera significar una inusual. En caso de identificar gestiones con estas características, se envía feedback a gerente de aml, donde se detallan las particularidades del caso enlistando las carencias que se observaron durante la revisión para corregirlas o en su caso generar un reporte de operativa inusual (roi).
*ubicación*:
torre diamante santa fe
*ofrecemos*:
- contratación directa con banco santander.
- esquema de contratación permanente.
- prestaciones de ley y superiores.
- beneficios exclusivos de banco santander.- en banco santander trabajamos para asegurar la mejor experiência en tu proceso, en caso de que necesites algún _ajuste _razonable o algún _apoyo, _por favor _compártelo _con _el equipo de reclutamiento._