Buscamos a un experto en prevención de fraudes para capturar y analizar datos relevantes, asegurando que las políticas y procedimientos cumplen con la legislación aplicable.
requisitos del puesto
* experiencia mínima de un año y medio en el campo relacionado.
* nivel académico: licenciado/a en derecho o contabilidad afines.
* conocimientos profundos sobre leyes y regulaciones vigentes, así como técnicas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.