El analista 2 de kyc de aml de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con prevención del lavado de dinero (anti-money laundering, aml) en coordinación con el equipo de cumplimiento y control.el objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de conoce a tu cliente (know your client, kyc) interno específico en citi.*responsabilidades*:- realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.- revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de citi.- actualizar los formularios de kyc y los perfiles de clientes según los requisitos de la política.- hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento.- realizar tareas de kyc, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de kyc y del proceso de aprobación de apéndices, ayudar con el desarrollo y la ejecución de planificación de acciones para registros por vencer, y garantizar que los registros no estén vencidos.- evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia*calificaciones*:- entre 0 y 2 años de experiência relevante.- experiência en operaciones bancarias; preferentemente, en proceso de requisitos previos y apertura de cuentas del cliente.*educación*:- licenciatura/título universitario o experiência equivalente.- licenciatura terminada (titulo, cedula, certificado o carta pasante)- experiência mínima de 6 meses en kyc, pld, art. 115, contacto telefónico de salida, manejo de documentación de personas morales.- experiência en atención telefónica (no call center)- interpretación de actas constitutivas (deseable)- autogestión- proactividad- tolerancia a la frustración- resiliencia- adaptabilidad al cambio- excelente comunicación verbal y escrita- saber trabajar bajo presión- organizado- disposición para trabaja en equipo- cumplir con entregables en tiempo y forma (trabajo por metas)- *job family group*:operations - services- *job family*:business kyc- *time type*:full time- *most relevant skills*business acumen, credible challenge, laws and regulations, management reporting, policy and procedure, program management, referral and escalation, risk controls and monitors, risk identification and assessment, risk remediation.- *other relevant skills*for complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.-- view citi's _eeo policy statement_ and the _know your rights_ poster._