Especialista kyc (know your customer)
propósito del puesto
elaborar análisis integral de kyc /aml y cumplimiento de ética para contrapartes nuevas y existentes, de tal forma que se elabore una recomendación de cumplimiento para el front office. Cumplir con la regulación interna global para la integración de las contrapartes, así como el seguimiento de las ya existentes al actualizar el estatus de cumplimiento de los kyc’s realizados.
funciones y responsabilidades
* analizar los expedientes garantizando el cumplimiento de las normas kyc/aml y Ética para las contrapartes nuevas y existentes.
* apoyar en acuerdos específicos, propuesta de cláusulas con las contrapartes, en colaboración con el departamento jurídico.
* participación en tareas y controles transversales, como reportes de portafolio para grupo engie y locales, monitoreo de sanciones, pep, reportes de prensa, etc.
* si es necesario, apoyar a la dirección en la gestión de algunas solicitudes específicas (watch, filtrado, etc.) y acompañar a la empresa en el desarrollo de nuevas actividades.
* garantizar el seguimiento de las contrapartes existentes en términos de kyc para generar alertas si es necesario.
* en algunos casos, apoyar en proyectos regulatorios y apoyo de nuevas actividades de mejora en procesos.
* cumplir con las normas reglas y procedimientos internos y externos que, en materia de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente apliquen, de acuerdo a las funciones del puesto.
perfil ocupacional y experiencia
* escolaridad: licenciatura en derecho, administración, economía, comercio, contabilidad.
* experiencia: 3 años en un puesto similar.
* conocimiento técnico:
o compliance: pep, identificación de fraudes, sanciones y lavado de dinero.
o kyc: programa de identificación del cliente (cip), debida diligencia del cliente (cdd) y debida diligencia mejorada (edd).
o uso de herramientas como lexis nexis, transparint y otras herramientas de búsqueda de perfiles.
o inglés avanzado (indispensable).
declaración de igualdad de oportunidades
en engie buscamos que te sientas libre de ser lo que eres. Estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades y valoramos la diversidad de cada persona. Cuando elegimos nuestro talento, nos enfocamos en las habilidades y la trayectoria cualificada. No discriminamos en función de la raza, discapacidad, religión, género, orientación sexual, etnia, credo, edad o estado civil de las personas.
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