Grupo findep busca nuevo talentoenfinanciera independencia, empresa perteneciente agrupo findep, creemos que el valor humano es fundamental para alcanzar nuestros objetivos.por ello, buscamos personas comprometidas, íntegras y con gran actitud para integrarse a nuestrafuerza imparablecomo:oficial de cumplimiento (pld/ft)requisitoslicenciatura en derechocertificación vigente en materia de pld/ft ante la cnbv (indispensable)experiencia y conocimientos en:prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (pld/ft)normatividad aplicable a entidades financierassofom e.n.r. y regulación financieraportal siti de la cnbvdeseable conocimiento en:portales pur de condusef y mae de banxicoderechos arcoobjetivo del puestoasegurar el cumplimiento preventivo de la normatividad aplicable al grupo, tanto en corporativos como sucursales, así como atender requerimientos de autoridades regulatorias y gestionar el envío de reportes regulatorios en tiempo y forma.principales funcionesactualizar el manual de pld/ft de las entidades del grupoactualizar la metodología ebr y supervisar su implementaciónanalizar operaciones de clientes que puedan representar riesgos para las entidades del grupoinvestigar operaciones susceptibles de considerarse inusuales o internas preocupantespresentar elementos al comité para su correcta dictaminaciónreportar operaciones inusuales, internas preocupantes y relevantes mediante el siti de la cnbvdar seguimiento a debidas diligencias reforzadas de clientes de alto riesgoasegurar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de pld/ftatención y seguimiento a requerimientos de autoridades regulatoriasofrecemossueldo bruto mensual:$45,000seguro de vidahorario de lunes a viernesmodalidad presencialzona de trabajo:santa fesi cumples con el perfil y deseas formar parte de un grupo financiero sólido y en crecimiento, ¡queremos conocerte!