Objetivo del puesto brindar cumplimiento a las obligaciones que tiene el transmisor de dinero de la unidad de negocio del monitoreo y análisis de las alertas generadas por el sistema y por proceso apegándose a las políticas internas, a la normativa local y a las mejores prácticas adoptadas para así cuidar los riesgos a los que pudiera estar expuestos y con ello asegurar la permanencia en el mercado del servicio de remesas. Funciones principales revisar y monitorear diariamente las alertas recibidas vía sistema. *análisis de los sujetos alertados para su determinación de acciones según los protocolos del área. *seguimiento diario de las actualizaciones de listas proporcionadas por las autoridades mexicanas y/o extranjeras. *respaldo en el sistema de las acciones determinadas en el análisis. *elaboración de documentos del seguimiento diario y mensual. Perfil del candidato experiencia en derecho. *experiencia en analisis de datos, elaboración de reportes cuantitativos y cualitativos, manejo de paqueteria office. *conocimientos en capacidad de análisis, estrategias de investigación, manejo de base de datos. Oferta de valor prestaciones de ley: vacaciones iniciando con 12 días al año, prima vacacional del 25% anual, aguinaldo de 15 días al año, el cual aumenta de acuerdo a tu antigüedad. *condiciones laborales: horario de 8 horas diarias de lunes a viernes. Disponibilidad de horario. Seguro de vida. *beneficios del puesto: plan de entrenamiento acorde al puesto, así como para el desarrollo de habilidades personales. Convenios con universidades. *beneficios financieros: adelanto de nómina. Acceso a tarjeta de crédito. Descuentos desde el 10% en productos dentro de tiendas elektra y salinas & rocha, en compras de contado desde el primer día, y a crédito a partir de los 9 meses de antigüedad. Crédito personal con tasa preferencial a partir de los 2 años. Cambio de divisas. Cuentas de inversión. Caja de ahorro. *servicios: acceso al nutriólogo, psicólogo, odontólogo, biblioteca, concursos y programas para mejorar tu salud, consejos y acompañamiento en tus logros, nuevos integrantes en la familia y celebraciones importantes. *promociones y convenios para ti y tu familia: descuentos en gimnasios, cines, centros de entretenimiento, conciertos, restaurantes, tiendas departamentales, ópticas, laboratorios, clínicas, colegios, escuelas de idiomas, universidades, aerolíneas, viajes, agencias automotrices, guarderías. Código: 3d50g3q8o8 id: 01799598