Analista cumplimiento normativo – ciudad de méxico
ubicación: ciudad de méxico, méxico
categoría: finanzas y operaciones
requisición: id – no disponible
objetivo del puesto
analista dentro de la dirección de cumplimiento programa de sanciones. Gestionar la implementación, actualización y cumplimiento de programas de sanciones conforme a las sanciones internacionales, la guía ofac y el acuerdo gremial abm.
responsabilidades
* colaborar en la implementación y actualización de programas de sanciones.
* analizar diariamente publicaciones de organismos internacionales y oficinas gubernamentales de ee. Uu.
* realizar investigaciones operativas‑estratégicas sobre casos relacionados con sanciones internacionales.
* generar alertas operativas y dar seguimiento a investigaciones.
* preparar presentaciones ejecutivas derivadas de análisis e investigaciones.
* desarrollar investigaciones especializadas y profundizar en casos especiales.
requisitos
* formación profesional: licenciatura en derecho, relaciones internacionales, economía, administración o contaduría.
* al menos 1 año de experiencia en área de sanciones, compliance o prevención de lavado de dinero.
* experiencia deseable en el sector financiero y en ofac/onu/lpb.
* excelentes habilidades analíticas y de redacción.
* conocimiento del art. 115 ley de instituciones de crédito y programas de ofac, onu, ue, lpb.
* manejo de bases de datos y preparación de presentaciones ejecutivas.
* inglés intermedio‑avanzado.
en banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. No discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.
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