Descripción del puesto
el especialista en cumplimiento financiero es un profesional clave en la función de gestión de riesgos, responsable de garantizar y mitigar el riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Este cargo requiere experiencia mínima de 3 años en reportes a la autoridad de los distintos órganos reguladores del sistema bancario mexicano.
entre las principales responsabilidades se encuentran:
1. gestionar informes requeridos por la autoridad y proteger los intereses de la institución financiera.
2. realizar actividades específicas para prevenir y detectar posibles actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
se busca un candidato con disponibilidad laboral flexible y capacidad para trabajar de lunes a viernes, desde las 9:00 hasta las 18:30 horas. La ubicación de trabajo es prolongación paseo de la reforma, col. Paseos de las lomas santa fe, cuajimalpa.
requisitos básicos
para desempeñar este puesto, se requiere:
* experiencia previa en análisis de riesgos y cumplimiento financiero.
* conocimientos profundos sobre la legislación financiera y regulatoria aplicable.
* habilidad para trabajar bajo presión y mantener confidencialidad en la información.
beneficios
nuestro empleador ofrece una serie de beneficios atractivos, incluyendo:
* oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional.
* beneficios sociales y auxilios para la salud y seguridad.