Coordinador/a business internal control en grupo financiero actinver
estamos en búsqueda de un coordinador/a de business internal control para unirse a nuestro equipo en la ciudad de méxico. Este rol es crucial para garantizar la integridad y eficiencia de nuestros procesos internos, asegurando el cumplimiento de normativas y políticas corporativas.
principales tareas y responsabilidades
* clasificar riesgos de acuerdo con listas pep, listas negras y jurisdicciones de alto riesgo.
* monitorear operaciones fiduciarias y reportar actividades sospechosas al área de pld del grupo.
* implementar controles internos y auditorías periódicas.
* participar en comités de cumplimiento y revisión de fideicomisos.
* asesorar en la estructuración de fideicomisos para mitigar riesgos regulatorios.
requisitos
* licenciatura en derecho, finanzas, administración o afín.
* experiencia en cumplimiento regulatorio en el sector financiero (deseable en fideicomisos).
* indispensable, contar con certificación vigente como oficial de cumplimiento.
* conocimiento en pld/ft, cub, lfpiorpi y normativa aplicable a fideicomisos.
* habilidad para análisis de riesgo y elaboración de reportes regulatorios.
* excelentes capacidades de comunicación y trabajo interdisciplinario.
beneficios
* salario competitivo.
* prestaciones superiores a las de la ley.
* oportunidades de desarrollo profesional.
* ambiente de trabajo colaborativo.
* capacitación continua.
principales habilidades
* comunicación efectiva.
* gestión del tiempo.
* capacidad de análisis.
* trabajo en equipo.
* proactividad.
* orientación a resultados.
recuerda que al dar clic en postularme deberás completar tus evaluaciones en tu página de candidato. La postulación estará completa una vez que termines todas las evaluaciones