Relevante Banco solicita: Especialista en Investigaciones y Delitos Financieros
Zona de trabajo: Cerca del Metrobús Teatro de los Insurgentes, CDMX.
Funciones principales:
Análisis e investigación de operaciones financieras inusuales o sospechosas.
Detección y seguimiento de posibles fraudes internos o externos.
Elaboración de reportes e informes para autoridades financieras.
Coordinación con áreas internas (Cumplimiento, Jurídico, Auditoría, Seguridad).
Propuesta de controles preventivos para mitigar riesgos de delitos financieros.
Requisitos:
Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Derecho, Economía o afín.
Experiencia mínima de 2 años en investigación de fraudes, cumplimiento o prevención de lavado de dinero.
Conocimientos en normatividad CNBV, UIF y metodologías de investigación financiera.
Ofrecemos:
Sueldo competitivo.
Prestaciones de ley y superiores.
Excelente ambiente laboral y oportunidades de desarrollo.
Si estas interesado y cubres con el perfil, postúlate por este medioEl equipo reclutador buscará estos conocimientos y habilidades en las postulaciones. Añade las que te faltan a tu perfil para atraer su atención.
- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
- 1 año de experiencia
- Edad: entre 22 y 55 años