Oficial de cumplimiento en grupo financiero actinver
en grupo financiero actinver, buscamos a un oficial de cumplimiento comprometido con la integridad, la transparencia y la mitigación de riesgos en nuestras operaciones fiduciarias.
si cuentas con experiencia en cumplimiento regulatorio y deseas ser parte de un equipo que impulsa una cultura sólida de prevención y control, ¡esta oportunidad es para ti!
principales tareas y responsabilidades
* clasificar riesgos conforme a listas pep, listas negras y jurisdicciones de alto riesgo.
* monitorear operaciones fiduciarias y reportar actividades sospechosas al área de pld del grupo.
* implementar controles internos y auditorías periódicas.
* participar en comités de cumplimiento y revisión de fideicomisos.
* asesorar en la estructuración de fideicomisos para mitigar riesgos regulatorios.
requisitos
* licenciatura en derecho, finanzas, administración o afín.
* experiencia en cumplimiento regulatorio en el sector financiero (deseable en fideicomisos).
* certificación vigente como oficial de cumplimiento (indispensable).
* conocimiento de pld/ft, cub, lfpiorpi y normativa aplicable a fideicomisos.
* capacidad analítica, orientación al detalle y excelentes habilidades de comunicación.
beneficios
* sueldo competitivo
* contratación directa por la empresa
* prestaciones superiores a las de ley:
o aguinaldo de 30 días
o bono anual por desempeño
o sgmm
o seguro de vida
o plan privado de pensiones
o fondo de ahorro
o caja de ahorro
o créditos para colaboradores con tasas preferenciales
* zona para laborar: montes urales
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