En entornos de alta complejidad, buscamos agentes de cambio con mentalidad positiva e innovadora para trabajar en equipo en diversas industrias a nivel nacional e internacional.
descripción del puesto:
* ofrecemos oportunidades de crecimiento profesional apoyando la gestión documental y asesoría especializada en materia de prevención de lavado de dinero (pld)/fraude financiero (ft).
* nuestro equipo requiere apoyo en actividades relacionadas con pld/ft, incluyendo la atención a requerimientos de autoridades y auditorías.
requisitos:
* licenciatura en derecho o título equivalente.
* experiencia en desarrollo de proyectos y conocimientos en prevención de lavado de dinero.
* habilidad para analizar y elaborar documentos legales.
funciones:
* asesorar en asuntos legales relacionados con pld/ft, incluyendo actividades vulnerables.
* mantener actualizada nuestra información respecto a leyes y regulaciones relevantes, identificando impactos en pld.
* apoyo legal en el análisis de proyectos en materia de pld/ft.