Analista prevención de lavado de dinerocountry: mexico
es el momento
santander (www.santander.com) está evolucionando de ser una marca global de alto impacto a una organización impulsada por la tecnología, y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una transformación centrada en el cliente que valora el pensamiento disruptivo, la valentía de desafiar lo posible y la capacidad de innovar.
esto es más que un cambio estratégico: es una oportunidad para crecer, aprender y generar un impacto real.
nuestra misión es contribuir a que más personas y empresas prosperen. Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros equipos asuman un enfoque proactivo y responsable en la gestión del riesgo.
somos banco santander méxico, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas.
el impacto que generarás
estamos buscando un/a analista prevencion de lavado de dinero con base en ofna banco patio santa fe cdmx
estamos redefiniendo nuestra forma de trabajar a través de la innovación, la tecnología de última generación, la colaboración y la libertad de explorar nuevas ideas.
en este puesto, tus principales responsabilidades incluirán:
1. revisión y monitoreo de información de usuarios y/o clientes
2. responsable de llevar a cabo la revisión de la información de usuario y/o clientes, así como de todas las partes relacionadas o intervinientes, a través de la verificación en listas de sanciones tanto locales como internacionales (screening).
3. asimismo, se realiza la gestión y análisis de alertas relevantes generadas en sistemas internos de la institución, con el objetivo de prevenir el establecimiento de relaciones comercial con clientes no alineados con los criterios definidos.
4. monitoreo de noticias negativas
5. identificación, análisis y seguimiento de noticias adversas relacionadas con temas pertinentes al ámbito de la vacante, con el fin de anticipar riesgos reputacionales, regulatorios o legales.
6. gestión de base de datos y cruces masivos
7. experiencia en el manejo, control y explotación de bases de datos para la realización de cruces masivos como parte de los procesos operativos diarios de screaning aplicados a clientes, empleados, proveedores y demás contrapartes.
lo que aportarás al equipo
nuestra gente es nuestra mayor fortaleza. Cada persona contribuye con perspectivas únicas que nos hacen más fuertes como equipo y como organización. Valoramos quiénes son y potenciamos lo que aportan.
los siguientes requisitos representan los conocimientos, habilidades y competencias esenciales para este puesto.
experiencia profesional
8. experiencia en prevencion de lavado de dinero o anti-money laundering (deseable)
educación
licenciatura economía, finanzas, administración, derecho, a fines (obligatorio)
idiomas
9. inglés intermedio (deseable)
habilidades técnicas
10. conocimiento y manejo de office intermedio (obligatorio)
habilidades interpersonales
· comunicación efectiva:
· pensamiento analítico:
· gestión de proyectos:
· adaptabilidad
valoramos tu impacto
tu contribución importa, y la reconocemos. En santander puedes esperar un paquete retributivo justo y competitivo que refleje tu impacto y el valor que entregarás. Toma un momento para entender a lo que nos referimos:
11. contratación directa con banco santander.
12. esquema de contratación permanente.
13. prestaciones de ley y superiores.
14. beneficios exclusivos de banco santander.
estamos aquí para mantener tu motivación, ayudarte a alcanzar tus metas y celebrar tus logros en cada paso del camino.
cumplimiento local
santander se enorgullece de ser una organización que ofrece igualdad de oportunidades sin importar edad, género, discapacidad, estado civil, raza, religión u orientación sexual. Estamos comprometidos en ofrecer un proceso de selección inclusivo y accesible para todas las personas.
¿y ahora qué?
si todo lo que acabas de leer encaja contigo, aplica y únete a nuestro equipo.
¿listo/a para dar el siguiente paso?
1. Revisar y elaborar el programa de monitoreo anual sobre las mesas de trading, definiendo pruebas y revisiones tendientes a la detección de posibles situaciones o conductas que se contrapongan a las normativas aplicables, con la finalidad de evaluar la conducta de los operadores de las áreas de trading y de mantener kris locales de riesgos específicos alineados con las normas y estándares del grupo. 2. Revisar e informar las observaciones, informes y reportes periódicos resultantes de la aplicación de las tareas de monitoreo, tomando en cuenta los aspectos detectados en las tareas de supervisión, para definir y mantener kris locales de riesgos específicos alineados con las normas locales y estándares de grupo. 3. Programar el monitoreo y análisis diario de la operativa por cuenta propia y de terceros del área de trading, por medio de la gestión de las alertas generadas por herramienta apama (14 escenarios), con la finalidad de detectar posibles incumplimientos a la normativa de abuso de mercado y evitar sanciones por parte del regulador.
titulaciones
15. bachelor of science (bs)
idiomas
16. spanish