El Researcher es una pieza soporte fundamental en el proceso del Record en KYC enfocando los esfuerzos en la obtención de información y documentación de acuerdo a los requerimientos globales así como la particularidad del país donde los requerimientos locales son mas extensos y se necesita personal especializado en su análisis y obtención, permitiendo con ello que el Case Manager se enfoque en el llenado y análisis del record relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi.
**Responsabilidades**:
Realizar revisiones en sistemas institucionales y externos de la información para elaboración de KYC de clientes de Citi.
Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi.
Es responsable de la investigación y documentación, de la información faltante en los récords de las poblaciones asignadas y solicitudes adicionales que se requieran
Realizar asignaciones de Población a Case Managers una vez concluido su proceso.
Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia
**Calificaciones**:
Entre 0 y 2 años de experiência relevante.
Experiência en revisión de documentación, operaciones bancarias; preferentemente, en proceso de requisitos previos.
Alta atención al Detalle.
**Educación**:
Licenciatura/título universitario o experiência equivalente.
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- **Job Family Group**: Compliance and Control
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- **Job Family**: Business KYC
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- **Time Type**: Full time
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- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.
Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.
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